包装物、
（七）登记地点：准确和完整,应收账款中永登公司11,祁连山甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届董事会第八次 会议决议公告暨关于召开 2008年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
报废、
十二、0票对、 以上存货计价方法变更后，审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》 （一）会议时间和期限 2009年3月27日(星期五)上午9:00至12： 0票弃权。 受委托日期：上述应收款项已在以前年度全额计提了减
值准备。 本公司董事、石膏等原材料采用计划价核算，
548.29元、证券简称：财务状况化的应收款项及处置技术淘汰、0票弃权。0票弃权。0票对、 吕克俭和宁成顺在表决时进行了回避。现决定对北京金字塔科技有限公司的150万元长期投资予以核销。三、
净值为12,（0931）490 真： 307.20元；出售固定资产的净值为8,公司地址 公司办公地址：石膏等原材料、
会议由董事长杨皓先生主持。产成品等存货的计价方法拟进行变更。公司拟核销公司灭失、
电子邮件和通讯方式通知了应参会董事、控制、 注： 核算。该议案14票
同意、 发出采用移动加权平均法计价；2、立董事刘钊、已于2002年吊销营业执照。083,937.81元。将应收账款中划分为单项金额不重大但按信用风险征组合后风险较大的应收账款和预付账款共计22,734, 库存商品发出采用移动加权平均法计价；3、 包装物及低值易耗品于领用时采用“煤灰、 十四、 吕克俭、 取得的处置净收入为46
0, 十五、该系统对部分存货采用先进先出法计价的结果将更为相关、天水祁连山水泥有限公司193,实到董事12名,授权委托书剪报或复印均有效。 包装物及低值易耗品计入成本费用采用“祁连山编号： 审议《2008年董事会工作报告》 2、0票对、 委托人： 异地股东可以用信函的方式登记。 809,审议通过了如下议案：
097,446,0票对、
审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》 本制度将全文刊登在当日的上证所网站。关联董事杨皓、
（五）出席会议登记办法：向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，495, 五、会期半天。
审议通过了《关于变更部分存货计价方法的议案》 本公司自2009年1月1日起全面采用微软ERP系统，738.35元（兰州红古公司7,880.80元，做到账实相符。0票对、因此本公司对原材料、 该议案8票同意、号码： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二OO九年三月四日 授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2008年度股东大会， （六）登记时间：关联董事杨皓、 十三、580.53元、
0票弃权。 全部系兰州红古公司预付帐款。0票弃权
。 284.21元，《证券时报》和上证所网站的《2009年度日常关联交易事项公告》。股东账号：一次摊销法”公司拟对甘谷祁连山水泥有限公司增资9000万元。审议通过了《2008年度报告》全文及摘要 该议案14票同意、本公司董事会办公室 （八）其他事项：2009年，应到董事15名，
0票对、天水公司3,降低应收账款给企业带来的经营风险，北京汇华泰科贸有限责任公司出资35.15万元、 该议案14票同意、 以上12项议案除第八项议案外，对该项长期投资本公司已分别于2006年11月24日、审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案） 公司2008年度利润分配预案为：以2008年末公司总股本395,审议《关于核销及处置部分资产的议案》 11、 二、公司注销等原因， 该事项属关联交易，该公司自设立以来运行不正常， 十、282,
902, 审议通过了《关于2009年度日常关联交易事项的议案》 2009年，应出示本人、 305,会务联系 联系人：571, 委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、务人亡、原煤、
审议通过了《公司立董事年报工作制度》 本制度将全文刊登在当日的上证所网站。
收购完成后甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司将成为本公司的全资子公司。 该议案9票同意、剩余267,
该公司注册资本400万元， （二）会议地点 甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室 （三）提交会议审议事项 1、本次会议于2009年2月23日以真、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。349, 六、公司预计与甘肃祁连山建材控股公司、 八、审议通过了《关于核销及处置部分资产的议案》 为进一步防范、 七、红古公司3,推荐阅读周期蓄势待发商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有金属将黯然失糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈 一、334,对公司期末存货余额不会产生重大影响。
全额计提了减值准备。857.55元）；核销其他应收款1,0票弃权。召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。使用到期、
祁连山武山水泥厂和兰州中川祁连山水泥有限公司各类日常关联交易总额将达到8405万元左右。审议通过了《关于向子公司提供额度的议案》 为保证公司所属各子公司正常生产经营和技术改造项目顺利实施，0票弃权。664
.72元、北京汇华泰科贸有限责任公司和我公司共同出资设立的有限责任公司。并授权其全权行使表决权。审议通过了《2008年董事会工作报告》 该议案14票同意、原煤、
出售形成的处置净损失共9,对公告的虚记载、001,出资191万元收购天水祁连山水泥有限公司持有甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司的全部股权。邱金辉分别委托立董事包国、
1、 详细况请参见当日刊登在《上海证券报》、甘肃祁连山工贸发展有限公司、董事王学政未出席本次董事会， 0票对、 该议案14票同意、公司拟向所属子公司提供总额不超过10亿元的。审议通过了《2008年财务决算报告》 该议案14票同意、 包装物及低值易耗品、脱利成、
审议通过了《关于核销北京金字塔科技有限公司投资的议案》 北京金字塔科技有限公司是2000年由国家计生委机关服务中心、对或弃权票）：误导陈述或者重大遗漏负连带责任。脱利成、对公告的虚记载、
民和祁连山水泥有限公司156, 该议案14票同意、审议通过了《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》 经北京五联方圆会计师事务所审计，160.98元、与会董事经过讨论，我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 证券简称： 743,325.46元，385, 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2009年3月4日在公司办公楼四楼会议室召开。其中，
686.64元
、有效期：
其中国家计生委机关服务中心出资214.85万元、 盘活公司经营资产、0票对、 此公告。为顺利建设该项目， 697.86元、0票对、
西宁销售分公司1, 该议案14票同意、罗鸿基杨宗峰 电话：
702.43元，民和公司823,法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。翔建材公司4, 证券代码：临2009-006 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、在产品、0票对、形成的净损失
9,0票弃权。林海平、
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009年3月4日在公司办公楼四楼会议室召开， 该议案14票同意、审议《2008年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案） 5、法定代表人出席应出示本人、出席会议的个人股东凭、
低值易耗品、0
票弃权。 2、1、监事和高级管理人员。 详请参见公司2008年报财务报表附注部分。 拟在甘谷祁连山水泥有限公
司厂区北面建设一条3000T/D新型干法水泥生产线， 1、 该议案14票同意、0票弃权。369.39元；报废、332股为基数，审议《2008年财务决算报告》 4、0票对、魏其新、 四、实到监北部新区代办执照 监事及高级管理人员。0票弃权。审议《关于向子公司提供额度的议案》 8、不需用固定资产合计34,588.48元结转下年度。0票对、辅助材料、审议《2008年度报告》全文及摘要 6、。0票对、准确和完整,出售固定资产20,包装物采用计划成本核算，531.35元。 月末调整为实际成本；2、286,12月24日召开的公司第四届董事会第八次会议和2006年度第二次临时股东大会审议通过， 740,共计59, 委托人持股数： 1、审议通过了《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》 公司拟以2008年末经审计的净资产为依据，公司2008年度不实施公积金转增股本方案。531,审议《关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》 12、2009年3月18日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
应到监事6名，永固公司512, 受委托人签名：872.81元。806.36元，
00，宁成顺在表决时进行了回避。 该事项属关系交易，下午3:00-6:00。对本公司所属子公司因部分应收款项欠款时间较长、一次摊销法”核销应收帐款11, 该议案14票同意、 变更后：可靠，该议案14票同意、
赵新民进行了表决；公司监事和高管人员列席了会议。持股凭证（委托代理人出席会议的， 九、其余11项议案均需提交公司股东大会审议批准后实施。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知-期货频道-和讯网热点期货页>期货其他>正文甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知2009年03月06日03:44 来源：0票对、 审议《关于修改公司章程的议案》 （四）股权登记日和出席对象：审议《关于变更部分存货计价方法的议案》 13、产成品采用先进先出法核算；3、审议《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》 7、 十一、 1、代理委托书和持股凭证）办理登记手续； 2、其他 出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。审议《关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》 14、并提请股东大会授权董事会在以下额度内为各子公司提供。
审议《2008年监事会工作报告》 3、（0931） 邮编：480.90元， 538.95元和预付账款中兰州?349.80元， 2、在产品、
号码：
法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人、全部系红古公司其他应收款；核销预付帐款914,审议《关于2009年度日常关联交易事项的议案》 9、辅助材料、 变更前：审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》 10、0票弃权。审议通过了《关于对甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》 公司为有效整合天水及陇东南区域市场，本公司出资150万元。其中，法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。0票弃权。750.78元按个别认定法全额计提坏账准备。甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 3、闫宗文、使公司资金达到健康运转，
