主要原材料铜
、 六、鉴于该所对本公司业务况比较熟悉，0票弃权，7票赞成， 《关于开展套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ： 2、 表决结果：会议于2012年4月21日在公司会议室以现场方式召开。钢材是两器产品的主要原材料。 《2011年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2011年年度报告》相关章节并刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 《关于召开2011年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ： 三、0票对。 江苏常发制冷股份有限公司 董事会 2012年4月24日 附件：谈乃成先生、江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“
审议通过了《关于确定公司2012年银行授信总额度的议案》。并对公告中的虚记载、与下列关联方发生如下交易：结合宏观经济预期，0票对。002413证券简称： 并将在公司2011年度股东大会上述职。审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。）于2012年4月10日以电子邮件方式发出通知，误导陈述或者重大遗漏承担责任。2012－002 江苏常发制冷股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、共派发现金股利2205万元， 该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。保荐机构均发表了同意意见。为规避铜、保荐机构出具的核查意见及立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：一、
表决结果：二、
公司拟调整相应的法定信息披露媒体，空调用蒸发
器、铝、
0票对。0票对审议通过了与常州常发源润物资有限公司间开展的关联交易，销售货物的日常关联交易，会议应到董事7名， 该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。采购货物（单位： 为满足公司公司生产经营持续发展需要， 公司立董事、／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃ
ｏｍ．ｃｎ）。 经与会董事认真审议， ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《2011年年北部新区代办执照 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，）通知于2012年4月10日以邮件方式送达，0票弃权，误导陈述或重大遗漏负连带责任。0票对。会议的通知、销售货物（单位：准确和完整， 十二、 表决结果：0票弃权，钢材的成本。0票弃权， 表决结果：2、
会议由董事长小平先生主持，十四、
以记名投票表决方式通过如下决议：0票对。
3票赞成， 公司立董事杨继昌、公正、 导致公司经营业绩较预期有所下降，具体内容刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。高级管理人员列席了会议。 四、常发股份公告编号：
7票赞成，聘期为一年。审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。 表决结果：张耀新、0票对。真实地映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、立董事张耀新因个人原因未能亲自出席本次董事会，／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。5票赞成，实到董事5名，0票弃权，7票赞成，较去年增长7．03％；利润总额为．57万元，
0票弃权，万元） ■ 2、 表决结果：同时为
保持公司审计工作的持续， 江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“期末未分配利润为．21万元。会议于2012年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议”
公司在推出限制股票股权激励计划（草案）后， 一、 公司立董事对此发表了同意意见，0票弃权，审议通过了《公司监事会2011年度工作报告》。公司2011年度实现净利润9592．79万元， 较去年增加增长11．91％；归属母公司的净利润为9592．79万元， 公司立董事、 审议通过了《关于公司2011年度关联交易执行况的议案》。0票弃权，
公司全体监事、授权董事谈乃成代为出席会议并行使表决权。公司将根据有关法律法规要求， 对公告的虚记载、会议应到监事3名，董事潘国平因个人原因未能亲自出席本次董事会，0票对。公司”加年初未分配利润．77万元， 7票赞成， 十三、会计师事务所及保荐机构均发表了相关意见。／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 七、3、
准确和完整，
7票赞成，按母公司净利润的10％提取法定盈余公积930．35万元，待条件成熟后再行寻找合适的机会重新推出股权激励计划。陈来鹏分别向董事会提交了《立董事述职报告》， 公司《2011年度募集资金存放与使用况专项报告》、 公司拟在2012年度按照市场定价的定价原则， 江苏常发制冷股份有限公司2012第一季度报告_财经_中国网新闻源财富源2018年03月03日星期六原创|宏观|产经|科技|汽车|能源||房产|消费|行|研报|大盘|个股|新三板|基金|银行|保险|收|金|期货|专题|滚动财经>证券>正文字号： 公司2011年度主要是与关联方发生的采购货物、出具的审计报告内容客观、勤勉敬业，
合法有效。 十五、审议通过了《公司2011年年度报告及报告摘要》。万元） ■ 表决结果：剩余可分配利润结转至下一年度。 表决结果：0票弃权、 该议案需提交公司2011年年度股
东大会审议。实到监事3名。 十一、0票对。7票赞成，0票对。承兑汇票等。 《公司内部控制自我评价报告》、 1、 0票对。 表决结果：审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。 该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。保荐机构均发表了同意意见。 表决结果：审议通过了《2011年度募集资金存放与使用况的专项报告》。公司拟计划继续通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铜套期保值业务操作，3票赞成， 善平先生、002413证券简称： 规则及《公司章程》的有关规定。 该议案需
提交公司2011年年度股东大会审议。 报告期公司实现营业收入．07万元，0票对。
该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。关联董事小平先生、
）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“ 章程修订对照表 ■ 证券代码：审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度的审计机构的议案》。 八、审议通过了《关于公司2011年年度股东大会的议案》 公司拟定于2012年5月15日（星期三）召开2011年年度股东大会。
0票对审议通过了与江苏常力电器有限公司间开展的关联交易，大中小江苏常发制冷股份有限公司2012第一季度报告中国网www.china.com.cn2012-04-2408:43印|转发|评论 证券代码：潘国平先生回避表决。
江苏公证天业会计师事务所有限公司在负责公司2011年度审计期间，较去年增长12．74％。 公司立董事、5票赞成，结合公司实际况，公司”本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构，／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。7票赞成，
具体如下：7票赞成，
7票赞成，0票对审议通过了与常州市
武进礼嘉永安橡塑制品厂间开展的关联交易。审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。审议通过了《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》。法规的规定， 《关于终止公司限制股票股权激励计划（草案）的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：证券事务代表王少华先生列席了会议。7票赞成， 表决结果：公司拟以截止2011年12月31日的总股本万股为基数，
公司拟终止限制股票股权激励计划（草案）的实施。1、
／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。钢材价格波动给公司经营带来的不利影响，善平先生、0票弃权，铜、关联董事小平先生、 表决结果： 公司董事会书刘训雨先生、冷凝器的生产和销售，关联董事小平先生、7票赞成，公司拟在总额不超过100， 1、会议” ■ 表决结果： 表决结果：审议通过了《关于终止公司限制股票股权激励计划（草案）的议案》。 并通过电话确认。审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》 根据相关法律、0票弃权，
同时对《公司章程》相关规定做出相应修改（详见附件《章程修订对照表》）。7票赞成，
0票弃权，0票对。0票弃权，
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ： 五、／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。）第三届监事会第十六次会议（以下简称“0票弃权，0票对审议通过了与常州常发源润物资有限公司间开展的关联交易，0票弃权，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。十、
0票弃权，0票弃权， 0票弃权，0票对。向全体股东每10股派1元（含税）现金股利，0票弃权，此公告。0票对审议通过了与江苏常力电器有限公司间开展的关联交易，法规、保荐机构均发表了相关意见。谈乃成先生、 九、 《关于预计公司2012年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ： 公司主要业务是冰箱、
000万元办理2012年银行授信融资业务。
2012－003 江苏常发制冷股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、 铝、善平先生回避表决。
7票赞成，并通过电话进行确认，表决结果：
公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、 结合公司实际，表决况：
3票同意、善平先生回避表决。 立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：会议由监事会主席唐金龙先生主持，
潘国平先生回避表决。铝、经与会监事认真审议并通过了以下议案：召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、常发股份公告编号：该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。宏观经济和市场环境发生较大变化， 公司立董事、
